隨州"e租寶"案集資參與人信息核實(shí)登記點(diǎn)公布

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湖北省關(guān)于“e租寶”案

集資參與人信息核實(shí)登記通告

被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪、非法持有槍支罪一案（簡(jiǎn)稱“e租寶”案）涉財(cái)產(chǎn)部分已由北京市第一中級(jí)人民法院依法立案執(zhí)行，并于日前發(fā)布公告開展全國(guó)受損集資參與人信息核實(shí)登記工作。本省將于2019年7月2日至2019年8月30日期間開展集資參與人信息核實(shí)登記工作，為方便集資參與人參加信息核實(shí)登記，現(xiàn)將信息核實(shí)登記工作時(shí)間、核實(shí)登記流程、核實(shí)點(diǎn)分布及對(duì)應(yīng)區(qū)域、聯(lián)系電話通告如下：

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一、核實(shí)登記時(shí)間

核實(shí)登記期限自2019年7月2日至2019年8月30日。每周一至周五上午9:00—11:30；下午14:00—17:00。全省各市（州）、直管市、神農(nóng)架林區(qū)和各縣（市、區(qū)）同步啟動(dòng)，開展現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記工作。

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二、核實(shí)登記地點(diǎn)

集資參與人可關(guān)注通告附件中各核實(shí)點(diǎn)所屬轄區(qū)、具體位置及聯(lián)系方式，及時(shí)攜帶相關(guān)材料至戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對(duì)應(yīng)的核實(shí)點(diǎn)就近參加核實(shí)登記。

三、核實(shí)登記對(duì)象

具有本省戶籍的受損集資參與人，以及能夠證明在本省長(zhǎng)期工作生活的外?。▍^(qū)、市）受損集資參與人。

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四、核實(shí)登記流程

核實(shí)登記流程包括電話預(yù)約、現(xiàn)場(chǎng)排隊(duì)、信息核實(shí)錄入（身份核實(shí)、集資數(shù)據(jù)確認(rèn)、收款賬戶采集）、信息確認(rèn)簽字等環(huán)節(jié)。對(duì)充值與提現(xiàn)金額有異議的，應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)材料，由現(xiàn)場(chǎng)工作人員初審、確認(rèn)。確有證據(jù)證明集資信息和審計(jì)信息不一致的，將提交第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)核。集資參與人應(yīng)聽從核實(shí)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員指揮，按照流程參與核實(shí)登記。

五、攜帶材料

1.身份信息材料

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集資參與人到其戶籍所在地核實(shí)登記的，應(yīng)持本人身份證、戶口本原件等材料進(jìn)行身份信息核實(shí)；到其經(jīng)常居住地核實(shí)登記的，除需提供本人身份證原件外，還需提供本人社?？ɑ蚪肽昙{稅證明等證明在本省經(jīng)常居住的材料（原件）。

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集資參與人本人不能參加的，可依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記。除提供上款所需的證明材料外，還需提供代理人的身份證原件及經(jīng)公證的委托書原件等材料。

集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，由其法定代理人參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護(hù)證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系材料的原件。

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集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的法院生效判決（公證文書）或有繼承權(quán)的身份關(guān)系證明等材料到集資參與人所屬的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記。核實(shí)點(diǎn)工作人員登記繼承權(quán)利人身份證號(hào)碼，集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，登記第一個(gè)到核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記的繼承權(quán)利人的身份證號(hào)碼，各繼承權(quán)利人之間對(duì)返還案款的分配問題由各繼承權(quán)利人自行解決。

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2．集資信息材料

集資參與人對(duì)充值金額、提現(xiàn)金額有異議的，應(yīng)在核實(shí)登記時(shí)提供銀行交易明細(xì)等能夠證明集資情況的證據(jù)材料。

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3.收款信息材料

集資參與人應(yīng)攜帶本人名下的銀行卡并準(zhǔn)備收款賬號(hào)、開戶行、開戶網(wǎng)點(diǎn)名稱等信息。

六、預(yù)約方式

本省集資參與人可通過撥打戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對(duì)應(yīng)的核實(shí)點(diǎn)聯(lián)系電話預(yù)約核實(shí)登記時(shí)間。

七、注意事項(xiàng)

1.此次核實(shí)登記的結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，請(qǐng)集資參與人及時(shí)參與，避免因不核實(shí)登記而影響自己的合法權(quán)益。

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2.不具有本省戶籍且無法提供經(jīng)常在我省居住證明材料的集資參與人，請(qǐng)前往戶籍所在地的核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記，具體事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注戶籍所在地省區(qū)市發(fā)布的核實(shí)登記通告。

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3.集資參與人盡量預(yù)約核實(shí)登記時(shí)間，核實(shí)點(diǎn)將優(yōu)先為當(dāng)日預(yù)約的集資參與人進(jìn)行信息核實(shí)登記。

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4.請(qǐng)參加核實(shí)登記的集資參與人按照公告和本省通告的要求進(jìn)行核實(shí)登記，遵守核實(shí)登記現(xiàn)場(chǎng)的秩序。

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5.集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，核實(shí)登記機(jī)構(gòu)不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)碼等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

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6.故意編造虛假信息，干擾信息核實(shí)登記工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。

湖北省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

隨州“e租寶”案

集資參與人信息核實(shí)登記點(diǎn)

（來源：湖北日?qǐng)?bào)）

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